Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een in New York gevestigd vastgoedbeheerbedrijf donderdag een boete van 7,1 miljoen dollar opgelegd, op beschuldiging van het overtreden van sancties door het beheer van luxe eigendommen voor de oligarch. Oleg Deripaskadie nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin.
Het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën zei dat Gracetown Inc. tussen april 2018 en mei 2020 24 betalingen had ontvangen voor een totaalbedrag van $ 31.250 namens een bedrijf dat eigendom is van Deripaska. OFAC zegt Gracetown te hebben geïnformeerd dat zakendoen met Deripaska verboden was, maar het bedrijf ging toch door.
De documenten van het ministerie van Justitie uit 2022 brengen Gracetown Inc. in verband met de Britse zakenman Graham Bonham-Carter, die werd in oktober 2022 gearresteerd wegens samenzwering om de aan Deripaska opgelegde Amerikaanse sancties te schenden, evenals wegens fraude in verband met de financiering van Deripaska’s Amerikaanse eigendommen en pogingen om de kunstwerken van de oligarch naar New York te exporteren.
Een advocaat die Deripaska eerder vertegenwoordigde, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. Gracetown was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.
Deripaska wordt sinds 2018 geconfronteerd met economische sancties, toen het ministerie van Financiën hem ervan beschuldigde op te treden voor of namens een hoge Russische functionaris en actief te zijn in de energiesector van de Russische economie. Al zijn bezittingen die onder de Amerikaanse jurisdictie vallen, zijn geblokkeerd en het is Amerikaanse burgers en bedrijven verboden om met Deripaska, zijn eigendommen en zijn belangen in eigendommen om te gaan.
Dan Pasen klaagde The Associated Press in 2017 aan naar aanleiding van een verhaal in maart over zijn zakelijke omgang met Paul Manafort, voormalig campagnevoorzitter van president Donald Trump. Deripaska zei dat het AP-artikel onnauwkeurig was en zijn carrière schaadde door hem valselijk te beschuldigen van criminele activiteiten. Een federale rechter heeft de aanklacht wegens smaad en smaad afgewezen dat oktober.
In 2022 Deripaska en drie medewerkers werd strafrechtelijk vervolgd in New York wegens samenzwering om Amerikaanse sancties te overtreden en plannen om ervoor te zorgen dat zijn kind in de Verenigde Staten geboren zou worden.
Het ministerie van Financiën zegt dat de handhavingsactie tegen Gracetown van donderdag “het belang benadrukt van het volgen van de door de OFAC uitgegeven richtlijnen en de aanzienlijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit het niet naleven hiervan.”
John K. Hurley, de onderminister van het ministerie van Financiën voor terrorisme en financiële inlichtingen, zei: “We zullen doorgaan met het onderzoeken en ter verantwoording roepen van degenen die gesanctioneerde actoren inschakelen.”
Gracetown werd in 2006 opgericht om drie luxe eigendommen in New York en Washington, DC te beheren die Deripaska rond dezelfde tijd via verschillende juridische entiteiten verwierf.
—Fatima Hoessein, Associated Press
De uiterste deadline voor Fast Company’s Wereldveranderende ideeënprijzen is vrijdag 12 december om 23:59 uur PT. Solliciteer vandaag nog.
