Een belangrijke ontwikkeling is dat de belastingdienst woensdag de woning van Bollywood-actrice Shilpa Shetty in Mumbai binnenviel in verband met een zaak die verband hield met fraude ter waarde van Rs 60 crore. Rs.
Een belangrijke ontwikkeling is dat de belastingdienst woensdag de woning van Bollywood-actrice Shilpa Shetty in Mumbai binnenviel in verband met een zaak die verband hield met fraude ter waarde van Rs 60 miljoen. Volgens rapporten onderzocht de IT-afdeling de zakelijke transacties van Shilpa Shetty en haar man Raj Kundra, terwijl er huiszoekingen gaande waren bij entiteiten die zij bezitten of exploiteren in Mumbai, Bengaluru en Pune.
IT-invallen in het huis van Shilpa Shetty in Mumbai?
De focus lag naar verluidt op Bastian Hospitality, het bedrijf achter clubs onder het merk Bastian in die steden, te midden van beschuldigingen van financiële onregelmatigheden en belastingontduiking. Dit komt nadat de politie van Bengaluru zaken heeft geregistreerd tegen twee pubs, waaronder Bastian Garden City, mede-eigendom van Shilpa Shetty, omdat ze naar verluidt buiten de toegestane openingstijden open waren. Het optreden van de politie volgde op virale camerabeelden die een nachtelijk incident lieten zien in de Bastian Pub op 11 december, waarbij twee groepen klanten ruzie maakten, hoewel er geen fysiek geweld werd gemeld. Bastian Pub, opgericht door Ranjit Bindra, heeft Shetty sinds 2019 als belanghebbende van 50%. Sourberry Pub aan Residency Road werd ook geboekt voor soortgelijke overtredingen.
Over de vermeende RS 60 crore-zaak van Shilpa Shetty
In augustus werd een zaak geregistreerd tegen Shilpa Shetty, haar man Raj Kundra en een andere persoon omdat ze een zakenman van meer dan Rs 60 crore zouden hebben gedupeerd. De klacht, ingediend door zakenman Deepak Kothari, directeur van Lotus Capital Financial Services Ltd, beweert dat de incidenten plaatsvonden tussen 2015 en 2023. Kothari beweerde dat zij het geld voor hun persoonlijke zaken gebruikten, maar dat het echtpaar het voor hun persoonlijke zaken gebruikte. uitgaven in plaats daarvan. Volgens Kothari benaderden Shetty en Kundra hem in 2015 via een makelaar die op zoek was naar een lening van Rs 75 crore voor hun bedrijf, Best Deal TV Pvt Ltd, dat lifestyleproducten promootte en een online winkelplatform exploiteerde. Het voorgestelde rentetarief was 12 procent. Later zouden ze hem hebben gevraagd het geld te verstrekken als een ‘investering’ in plaats van als een lening, waardoor hij verzekerd was van maandelijkse rendementen en terugbetaling van de hoofdsom.
Kothari beweerde dat hij in april 2015 Rs 31,95 crore had overgedragen op grond van een aandelenabonnementsovereenkomst en nog eens Rs 28,53 crore in september 2015 op grond van een aanvullende overeenkomst. Het totale bedrag is bijgeschreven op de bankrekeningen van Best Deal TV. Herhaalde pogingen om het geld terug te krijgen mislukten naar verluidt en Kothari beschuldigde het echtpaar ervan het geld “oneerlijk te gebruiken” voor persoonlijk gewin. De advocaat van Shilpa en Raj, Prashant Patil, heeft de beschuldigingen ontkend en verklaard dat zij de “waarheid” aan de onderzoeksinstanties zullen presenteren.
