Een ingrijpend anti-corruptieonderzoek naar beschuldigingen van corruptie waarbij het staatskernenergiebedrijf Energoatom betrokken was, heeft Oekraïne op zijn kop gezet.
Wat zal er gebeuren met het onderzoek, dat de belangrijkste anti-corruptiezaak in het land zou kunnen worden en een groot politiek schandaal zou kunnen veroorzaken?
Maandagochtend maakten het Oekraïense Nationale Anti-Corruptie Bureau (NABU) en het Gespecialiseerde Anti-Corruptie Openbaar Ministerie (SAPO) bekend dat zij een grootschalig corruptieplan in de energiesector hadden blootgelegd.
De operatie kreeg de codenaam ‘Midas’, naar koning Midas uit de Griekse mythe, die alles wat hij aanraakte in goud veranderde.
NABU en SAPO zeiden dat het onderzoek, dat vijftien maanden in beslag nam en duizend uur aan audio-opnamen omvatte, de deelname van verschillende leden van de Oekraïense regering aan het licht bracht.
Het anti-corruptiebureau meldde dat de groep steekpenningen heeft ingezameld van Energoatom-aannemers, ter waarde van 10-15% van de waarde van elk contract.
Volgens NABU werd ongeveer $ 100 miljoen aan geld witgewassen.
“In feite werd het management van een strategisch bedrijf met een jaaromzet van ruim 4 miljard euro niet uitgevoerd door ambtenaren, maar door buitenstaanders die geen formeel gezag hadden”, aldus NABU in een verklaring.
De beschuldiging is dat ze betalingen hebben ontvangen van aannemers die versterkingen bouwen tegen Russische aanvallen op de energie-infrastructuur, terwijl miljoenen Oekraïners in het hele land last hebben van stroom- en stroomuitval als gevolg van Russische aanvallen.
Wie zijn betrokken bij het onderzoek?
Oleksandr Abakumov, hoofd van het onderzoeksteam, zei in een video op het YouTube-kanaal van NABU dat er maandagochtend ongeveer 70 huiszoekingen zijn uitgevoerd onder hoge functionarissen.
Dinsdag heeft het Anti-Corruption Bureau acht mensen aangeklaagd voor omkoping, verduistering en illegale verrijking.
Onder hen is Ihor Myroniuk, ooit adviseur van de voormalige minister van Energie Herman Halushchenko, die eerder plaatsvervangend hoofd was van het Staatsvastgoedfonds.
Myroniuk werkte ook als assistent van de voortvluchtige ex-Oekraïense wetgever Andrii Deerkach, die sinds 2024 als Russische senator fungeert.
Ook betrokken is Dmytro Basov, een voormalig aanklager en voormalig hoofd van de fysieke veiligheidsafdeling van Energoatom.
NABU zegt dat Myroniuk en Basov feitelijk “de controle over alle bedrijfsaankopen overnamen”.
Volgens NABU werkten nog eens vier betrokkenen in een backoffice die werd gebruikt voor het witwassen van geld, waaronder de Oekraïense zakenman Oleksandr Tsukerman.
Halushchenko, de voormalige minister van Energie van Oekraïne van 2021 tot juli 2025, die vervolgens minister van Justitie van het land werd tot zijn aftreden twee dagen geleden, is naar verluidt ook betrokken.
Uit het onderzoek van het anticorruptiebureau blijkt dat het brein en brein achter het corruptieplan zakenman Timur Mindich is, een voormalige zakenpartner van de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy.
Wie is Timur Mindich?
Mindich was een van Zelensky’s naaste medewerkers voordat hij in 2019 president werd.
Hij is mede-eigenaar van Kvartal 95, een productiebedrijf opgericht door Zelenskyy.
Nadat hij in 2019 werd verkozen, droeg Zelenskyy zijn belang in het bedrijf over aan andere partners.
Volgens Oekraïense onderzoeksjournalisten vierde de president naar verluidt zijn verjaardag in het appartement van Mindich in 2021.
Mindich, 46, komt uit de stad Dnipro in centraal Oekraïne. Hij is een filmproducent met uitgebreide zakelijke belangen in verschillende sectoren.
Donderdag ondertekende Zelenskyy een decreet waarin sancties worden opgelegd aan Mindich en een andere zakenman Oleksandr Tsukerman, die ook betrokken was bij het corruptieonderzoek.
Volgens het presidentieel decreet waarin de sancties worden aangekondigd, zijn zowel Tsukerman als Mindich Israëlische staatsburgers, waardoor ze het land vrijelijk konden verlaten, in tegenstelling tot Oekraïense burgers.
NABU heeft al verschillende panden doorzocht die verband houden met Mindich, maar hij verliet Oekraïne voordat het bureau het onderzoek eerder deze week bekendmaakte.
Volgens de staatsgrenswacht is Mindich op legale wijze de grens overgestoken, waar hij als vader van drie minderjarige kinderen ook recht op heeft.
Tsukerman, 61, heeft naar verluidt ook Oekraïne verlaten. Alle mannen boven de 60 mogen ook wettelijk het land verlaten.
Kiev’s reactie op het onderzoek
Als reactie op het onderzoek is Oekraïne een grootschalige anti-corruptie-audit van alle staatsbedrijven gestart, zo maakte premier Joelia Svyrydenko donderdag bekend.
Kiev bereidt een “alomvattend besluit voor over alle staatsbedrijven, inclusief die in de energiesector”, zei Svyrydenko.
“Er is een audit gaande en de raad van commissarissen heeft de opdracht gekregen om de activiteiten te beoordelen, met name de inkooppraktijken.”
Eerder deze week trad minister van Energie, Svitlana Hrynchuk, samen met Halushchenko af tijdens het onderzoek.
Maar de vermeende betrokkenheid van Zelenskyy’s voormalige zakenpartner en persoonlijke vriend Mindich maakt dit onderzoek bijzonder gevoelig voor de Oekraïense leider en zou het grootste corruptieschandaal van zijn presidentschap kunnen worden.
Zijn hele presidentiële campagne van 2019 was gebaseerd op beloften om corruptie te bestrijden.
“Iedereen die plannen heeft gemaakt, moet een duidelijk procedureel antwoord krijgen. Er moeten veroordelingen zijn. En overheidsfunctionarissen moeten samenwerken met NABU, samen met wetshandhavingsinstanties”, zei Zelenskyy deze week toen het onderzoek bekend werd gemaakt.
De Oekraïense anti-corruptiewaakhonden
NABU en SAPO werden in 2015 opgericht als onderdeel van pro-westerse hervormingen na de Oekraïense Revolutie van Waardigheid in 2014, waarbij de voormalige pro-Russische Oekraïense president Viktor Janoekovitsj werd afgezet.
NABU onderzoekt corruptie op het hoogste niveau en haar zaken worden gecontroleerd en vervolgd door SAPO. Het Hooggerechtshof voor corruptiebestrijding van Oekraïne behandelt deze zaken vervolgens.
De twee instellingen zijn opgericht om onafhankelijk hoge Oekraïense functionarissen die verdacht worden van corruptie te onderzoeken en te vervolgen, zonder onderhevig te zijn aan politieke invloed of inmenging.
Corruptiezaken stonden onder toezicht van de hoofdaanklager voor corruptiebestrijding, onafhankelijk van de procureur-generaal van Oekraïne.
De oprichting van NABU en SAPO was een van de vereisten die de Europese Commissie en het Internationale Monetaire Fonds stelden voor de visumliberalisering van Oekraïne met de EU.
In juli lanceerde de Oekraïense staatsveiligheidsdienst SBU een reeks aanvallen op NABU als onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar vermoedelijke Russische infiltratie. Ruim een dozijn medewerkers werden gefouilleerd en twee rechercheurs werden aangehouden.
De SBU zei dat het een functionaris van de NABU had gearresteerd op verdenking van Russische spionage, en een andere functionaris wegens vermeende zakelijke banden met Moskou. Andere NABU-functionarissen hadden volgens de staatsveiligheidsdienst banden met de verboden partij van een voortvluchtige Oekraïense politicus.
Beide anticorruptiebureaus ontkenden de beschuldigingen tegen hun werknemers. De waakhonden beweerden ook dat de contraspionage-inspanningen van de SBU wat zij ‘voorbereiding’ noemden voor het Oekraïense parlement om de wet te veranderen en een maand later de onafhankelijkheid van de anti-corruptie-instellingen van het land effectief te elimineren.
Duizenden gingen in heel Oekraïne de straat op om te protesteren tegen het wetsvoorstel en er bij Zelenski op aan te dringen er een veto over uit te spreken.
In een reactie op de publieke verontwaardiging zei de Oekraïense president in juli dat “de anti-corruptie-infrastructuur zal werken, maar zonder Russische invloed”.
“We moeten alles opruimen. En er moet meer gerechtigheid komen. Natuurlijk zullen NABU en SAPO werken. Oekraïne heeft echt gezorgd voor de onvermijdelijkheid van bestraffing van degenen die tegen de wet ingaan. En dit is wat Oekraïne echt nodig heeft. Cold cases moeten worden onderzocht.”
Een paar dagen later herstelde het Oekraïense parlement de onafhankelijkheid van twee van de belangrijkste corruptiebestrijdingswaakhonden van het land en voegde aanvullende bepalingen toe, waaronder SBU-achtergrondcontroles van werknemers van NABU, SAPO en andere instanties met toegang tot staatsgeheimen om mogelijke collaborateurs met Rusland te identificeren.
Bovendien moet het personeel van deze instanties elke twee jaar een interne polygraaftest ondergaan volgens een methode die is goedgekeurd door de veiligheidsdienst van Oekraïne.
De strijd van de EU en Oekraïne tegen corruptie
De Europese Commissie zei donderdag dat het lopende onderzoek heeft bewezen dat de anti-transplantatie-instanties van het land “werken”.
Brussel benadrukte dat een aanhoudende inspanning om corruptie te bestrijden een sleutelvereiste is in het toetredingsproces tot de EU.
“Ik denk dat het heel belangrijk is om te benadrukken dat deze onderzoeken, die in Oekraïne plaatsvinden, aantonen dat de anticorruptiemaatregelen werken en dat de instellingen er juist zijn om ertegen te vechten”, zei de hoofdwoordvoerder van de EU, Paula Pinho.
Tijdens een bezoek aan Brussel een paar maanden geleden vertelden de hoofden van de Oekraïense anti-corruptie-instellingen aan de Europese Commissie dat het openen van toetredingsonderhandelingen hen zou beschermen tegen verdere pogingen om hun onafhankelijkheid te ondermijnen.
