Canadese functionarissen hebben een dealer van gebruikte auto’s in de omgeving van Toronto beschuldigd van het witwassen van geld voor de door Iran gesteunde terroristische groepering Hezbollah.
Fahed Sowane, een 57-jarige Libanese staatsburger die in 2016 met een werkvergunning naar Canada kwam, heeft de beschuldigingen ontkend.
Maar in zwaar geredigeerde rechtbankverslagen die aan Global News zijn vrijgegeven, noemden functionarissen de inwoner van Mississauga, Ontario, een ‘gevaar voor de Canadese veiligheid’.
Sowane, een ervaren autodealer, heeft Audi’s, BMW’s en andere voertuigen geëxporteerd naar de door Hezbollah gecontroleerde haven van Beiroet, zo beweren de zeer geheime documenten.
Immigratiefunctionarissen concludeerden dat de zendingen ‘witwassen van geld met winstoogmerk’ vormden Hezbollah,“volgens de bestanden.
Als gevolg hiervan vonden functionarissen Sowane niet-ontvankelijk in Canada, wat betekent dat hij niet in het land kan blijven.
Het federale gerechtshof heeft het besluit gehandhaafd vorige week.
Een voormalige Canadese inlichtingenanalist, gespecialiseerd in de financiering van terrorisme, zei dat de export van luxe auto’s een “zeer bekende Hezbollah-financieringstechniek” was.
Om contant geld over de grenzen heen te vervoeren, gebruikt Hezbollah het om voertuigen te kopen die naar Libanon worden verscheept en doorverkocht, zegt Jessica Davis, president van Insight Threat Intelligence.
“Dit betekent dat geld van Canada naar Libanon wordt verplaatst, maar zonder dat het banksysteem ooit in aanraking komt”, aldus de voormalige Canadese veiligheidsinlichtingenfunctionaris.
“En dit is belangrijk omdat banken eigenlijk heel goed zijn toegerust om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te sporen. En dus is het een manier voor criminelen om alle waarborgen te omzeilen die we in het financiële systeem hebben aangebracht.”
Foto van Fahed Sowane uit zijn immigratiedossier.
Federale wet
De Canada Border Services Agency reageerde niet op vragen over de zaak. De advocaat van Sowane zei dat zijn cliënt teleurgesteld was door de beslissing van de rechtbank.
In e-mails aan Global News zei Dan Miller dat immigratieambtenaren in de zaak “geen bewijs konden leveren van enig zorgwekkend gedrag”.
Hij betwistte de bewering van de regering dat Sowane voertuigen naar Beiroet had geëxporteerd voor minder dan hij ervoor had betaald – een vlag voor het witwassen van geld.
Sowane’s “frustratie wordt nog verergerd doordat de Canadese regering honderden leden van de Iraanse Revolutionaire Garde toestaat vrij in Canada te verblijven, een groep waar hij zich sterk tegen verzet”, voegde Miller eraan toe.
“Op dezelfde manierHamas Supporters verzamelen zich vrijelijk op de kruising van Bathurst St. en Sheppard Ave. in Toronto om de lokale Joodse gemeenschap te intimideren en de regering doet niets om dit te stoppen.’
“In plaats daarvan gaat de regering achter kleine individuen aan die slechts een vermoeden hebben, om te doen alsof ze iets doen, terwijl ze elke actie vermijden die de kiezersbasis zou kunnen beledigen.”
Hezbollah is een ‘radicale sjiitische groepering’ die zich inzet om van Libanon een islamitische republiek zoals Iran te maken Openbare veiligheid Canada.
Gewapend, getraind en gefinancierd door Teheran, maakt het deel uit van de door Iran geleide ‘as van verzet’ waartoe ook de in Gaza gevestigde Hamas en de Houthi’s uit Jemen.
Hoewel gefinancierd door Iran, Ook Hezbollah wordt vertrouwd op drugshandel en andere misdaden voor inkomsten, en witwast de opbrengsten, vaak via de mondiale autohandel.
Iran heeft zijn As-mogendheden aangemoedigd om alternatieve financieringsbronnen te ontwikkelen, aldus Davis, auteur van Illegaal geld: terrorismefinanciering in de 21e eeuw.
Dat omvat belastingen, afpersing, investeringen en criminele netwerken, zei ze.
“Dit is het soort dingen dat terroristische groeperingen een lang leven en financiële reddingslijnen geeft, zelfs als hun terroristische beschermheren hen afsnijden.”
De haven van Beiroet wordt volgens Canadese functionarissen gecontroleerd door Hezbollah, 13 april 2025. (AP Photo/Hassan Ammar).
In een 2022 waarschuwing voor terrorismefinancieringwaarschuwde het Canadese Financial Transactions and Reports Analysis Centre voor de activiteiten van Hezbollah.
Het bulletin zei dat Hezbollah na ISIS de internationale terroristische groepering was die het vaakst geld over de grenzen heen verplaatste.
“Een groot deel van de fondsen waarvan werd vermoed dat ze Hezbollah zouden financieren, werd naar Libanon gestuurd”, schreef FINTRAC in de operationele waarschuwing aan financiële instellingen.
“Geld waarvan werd vermoed dat het Hezbollah financierde, werd vaak verzonden of ontvangen door individuen/entiteiten die verwezen naar de verkoop van auto’s of die genoteerd stonden in de auto-industrie.”
Sowane, die al meer dan dertig jaar autodealer is, heeft in 2015 Black Swan Trading Inc. in Ontario opgericht, zo blijkt uit documenten die bij de Federale Rechtbank zijn ingediend.
Hij werkte ook bij M&J Canada Inc., waar hij volgens de gegevens onder meer gebruikte auto’s en onderdelen naar overzeese markten exporteerde.
De dealer van gebruikte voertuigen uit Mississauga, die Sowane in een brief omschreef als een fulltime werknemer, reageerde niet op verzoeken om commentaar.
Drie jaar nadat Sowane met een werkvergunning in Canada aankwam, nomineerde het Ministerie van Economische Ontwikkeling van Ontario hem om landimmigrant te worden.
De provincie nomineert potentiële immigranten die “de vaardigheden en ervaring hebben die nodig zijn voor de economie van Ontario”, aldus de website van de overheid.
Het ministerie dat verantwoordelijk is voor het programma reageerde niet op vragen.
Een CSIS-veiligheidsonderzoeksrapport over Fahed Sowane is zwaar geredigeerd.
Federale wet
Terwijl de federale immigratieautoriteiten de aanvraag van Sowane voor permanent verblijf aan het verwerken waren, kwam de Canadese veiligheidsinlichtingendienst tussenbeide.
Nadat CSIS in februari 2024 een veiligheidsonderzoeksopdracht naar de CBSA had gestuurd, werd Sowane afgewezen “omdat hij een gevaar vormde voor de veiligheid van Canada”.
Hoewel immigratieambtenaren Sowane om gegevens over zijn auto-export vroegen, zeiden ze dat hij die niet had verstrekt, wat de ambtenaren ertoe aanzette te beweren dat hij ‘informatie achterhield’.
Sowane beweerde dat hij niet dezelfde religieuze overtuigingen deelde als Hezbollah, maar de CBSA zei dat “ideologie misschien geen factor is als het gaat om persoonlijk financieel gewin.”
Zijn advocaat vertelde immigratieambtenaren dat zijn cliënt “nooit iets met Hezbollah te maken heeft gehad en dat zijn zakelijke activiteiten nooit iets met Hezbollah te maken hebben gehad.”
“De soennieten in Libanon haten Hezbollah en de heer Sowane is niet anders. Hij geeft Hezbollah de schuld dat hij Libanon in een mislukte staat heeft veranderd en zegt dat hij niets met Hezbollah te maken wil hebben”, schreef de advocaat in een e-mail van april 2024.
Sowane ging in beroep tegen de beslissing van de CBSA, maar verloor.
In één besluit van 21 januariDe federale rechtbank zei dat de immigratiedienst tot haar besluit was gekomen op een ‘procedureel eerlijke en redelijke manier’.
Davis noemde het “een zeldzaam geval van verstoring van de handhaving door Hezbollah in Canada”, waarbij gebruik werd gemaakt van het immigratiescreeningsysteem in plaats van van de strafrechtbanken.
“Ik denk dat het heel belangrijk is dat Canadezen begrijpen dat dit soort dingen in dit land gebeuren, zelfs als we geen wetshandhavingsacties zien”, zei ze.
“Er zijn andere manieren waarop de Canadese overheid financiële netwerken kan ontwrichten. Immigratie is daar een heel, heel belangrijk onderdeel van.”
Stewart.Bell@globalnews.ca
