De twee Indiase juwelierszaken die in Texas werden overvallen, maakten niet alleen deel uit van de georganiseerde zwendel om senioren te bedriegen van hun pensioengeld, maar exploiteerden ook een illegale goudsmelterij, aldus het Sheriff’s Office van Collin County. Tilak Jewelers en Saima Jewelers hielpen bij het verwerken van het goud dat via de zwendel was verkregen. Bij de invallen is al meer dan 30 miljoen dollar aan goud en zilver in beslag genomen, en na de invallen hebben nog veel meer slachtoffers zich gemeld, die beweerden dat ook zij waren opgelicht. De juwelierszaken waren slechts een onderdeel van de uitgebreide zwendel die begon met oplichters die oudere Texanen e-mailden om hen ervan te overtuigen dat hun naam was verschenen bij een misdaad waarvoor ze zouden worden gearresteerd, tenzij ze goud kochten en het aan aangewezen koeriers gaven. Tijdens het onderzoek werden verschillende koeriers gearresteerd en zij onthulden dat zij een deel van het goud aan deze twee Indiase juwelierszaken hadden verkocht. Ze smolten het goud en maakten er lichte ornamenten van.Onderzoekers vertelden CBS News dat ze een illegale goudsmelter in de winkel hadden ontdekt. Sheriff Jim Skinner zei dat meer dan 200 slachtoffers, allemaal ouder dan 65 jaar, werden gecontacteerd door oplichters die zich voordeden als wetshandhavers en valse inloggegevens gebruikten. De bellers zouden de slachtoffers hebben verteld dat ze betrokken waren bij misdaden en hen opgedragen goudstaven te kopen bij legitieme dealers.Onderzoekers zeggen dat de koeriers de goudstaven vervolgens naar de twee winkels brachten, waar ze naar verluidt werden omgesmolten tot armbanden en andere sieraden die verkocht konden worden.“Wat deze mensen doen is deze activa liquideren door het goud te smelten, sieraden te maken en er gewoon mee naar huis te gaan”, zei Skinner.Beide winkels zijn door onderzoekers gesloten. Er is ook een winkel gemarkeerd als brandgevaarlijk.
