Mensen lopen langs een advertentie met Donald Trump met Solana, XRP, USDC Bitcoin in Hong Kong.
Mei James | Sopa foto’s | Lichtraket | Getty-afbeeldingen
Twee Amerikaanse senatoren dringen er bij het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën op aan onderzoek te doen naar een cryptobedrijf dat nauw verbonden is met de familie van de Amerikaanse president Donald Trump, vanwege vermeende banden met illegale actoren in Noord-Korea en Rusland.
In een brief van dinsdag uitten de Amerikaanse senator Elizabeth Warren, D-Mass., en Jack Reed, D-R.I., minderheidsleden van de Senaatscommissie voor Banken, Huisvesting en Stedelijke Zaken, hun bezorgdheid dat World Liberty Financial, een cryptobedrijf dat in grote mate eigendom is van en geëxploiteerd wordt door de familie Trump, nationale veiligheidsrisico’s zou kunnen opleveren.
De brief – exclusief verkregen door CNBC en gericht aan procureur-generaal Pamela Bondi en minister van Financiën Scott Bessent – beweerde dat World Liberty Financial onvoldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat slechte actoren fondsen verplaatsen of het bestuur ervan beïnvloeden.
De senatoren noemden september rapport van een 501(c)(3) non-profit bedrijfswaakhond genaamd Verantwoordelijk.USwaarin stond dat World Liberty Financial zijn $WLFI-tokens had verkocht aan ‘verschillende zeer verdachte entiteiten’.
Tot die entiteiten behoorden handelaren die verbonden waren met de blockchain van een beruchte Noord-Koreaanse hackorganisatie, een gesanctioneerd Russisch ‘door roebel gesteund sanctie-ontduikingsinstrument’, een Iraanse crypto-uitwisseling en Tornado Cash, een bekend witwasplatform, beweerde de waakhond.
CNBC heeft contact opgenomen met World Liberty Financial voor commentaar op de brief en relevante rapporten.
Wie leidt het WLF?
Wereldvrijheid financieel website vermeldt familieleden Eric Trump, Donald Trump Jr. en Barron Trump als medeoprichters. Op de website wordt Donald Trump vermeld als “mede-oprichter emeritus”. Een entiteit die banden heeft met de Amerikaanse president en enkele van zijn familieleden, heeft ook grote belangen in WLF.
Een reeks van het “governance token” $WLFI van het bedrijf werd in september vrijgegeven voor openbare handel na eerdere particuliere investeringsrondes. WLF zegt dat tokenhouders “een sleutelrol spelen bij het vormgeven van de toekomst van het protocol”. mogelijkheid om voorstellen te doen en te stemmen over bedrijfsvoorstellen.
Echter, Verantwoordelijk.USHet onderzoek vroeg zich af wie deze houders waren. In het rapport van de groep werd opgemerkt dat World Liberty Financial in januari $10.000 van zijn $WLFI-tokens had verkocht aan handelaren die een geschiedenis hadden van het omgaan met een portemonnee die nu gesanctioneerd is vanwege banden met de Noord-Koreaanse staatsgesponsorde hackgroep, de Lazarus Group.
Door de tokens te verkopen, nam World Liberty Financial geld af van mensen met ‘open en duidelijke banden met vijanden van de Verenigde Staten’ en verhoogde het de nationale veiligheidsrisico’s door hen ‘een zitplaats aan tafel’ te geven om het management van het bedrijf te beïnvloeden, betoogden de senatoren in hun brief.
“Risico’s van overbelasting van illegale activiteiten”
World Liberty Financial is van plan dit te doen blijven uitbreiden en het lanceren van nieuwe producten, waaronder een betaalkaart en tokenized commodity-activa.
De brief van de senatoren maakte melding van deze uitbreidingen, maar waarschuwde dat de gerapporteerde symbolische verkopen aan slechte actoren “duiden op het ontbreken van robuuste sancties en controles op het witwassen van geld”, en dat “WLF het risico loopt illegale financiële activiteiten te overbelasten.”
Het voegde eraan toe dat “de nauwe banden van de familie Trump met het bedrijf ook een financieel belangenconflict creëren voor functionarissen van de Trump-regering die rapporteren aan de president: het geven van prioriteit aan symbolische verkopen zal de Trump-familie direct verrijken – terwijl compliance-activiteiten die welvaartscreatie zouden kunnen verstoren.”
DT Marks DEFI LLC, “een entiteit geassocieerd met Donald J. Trump en bepaalde leden van zijn familie”, bezit $22,5 miljard aan WLFI-tokens ter waarde van meer dan $3 miljard en heeft recht op 75% van de opbrengst uit de $WLFI-tokenverkoop, aldus de brief.
“Dit betekent dat elke keer dat een overheidstoken wordt verkocht, driekwart van het geld rechtstreeks naar president Trump en zijn familie gaat, zelfs voor verkopen aan entiteiten die banden hebben met Noord-Korea en Rusland”, aldus de twee senatoren.
Accountable.US, in a apart rapport schatte in augustus dat ongeveer $11,6 miljard, of 73%, van Trumps nettowaarde gekoppeld is aan zijn cryptocurrency-ondernemingen, waaronder de lancering van een $TRUMP-memecoin. Volgens ReutersUit een jaarlijkse financiële openbaarmaking vrijgegeven door het Amerikaanse Office of Government Ethics voor het kalenderjaar 2024 bleek dat de overstap van Trump naar crypto zijn rijkdom aanzienlijk heeft vergroot.
De Democratische senatoren voegden eraan toe dat de timing van hun verzoeken cruciaal was, aangezien het Congres nieuwe crypto-regulering overweegt die governance-tokens zoals $WLFI zou kunnen beschermen tegen bestaand Amerikaans toezicht en uitgevers van dergelijke tokens zou kunnen vrijstellen van bepaalde registratie- en openbaarmakingsvereisten.
“Terwijl het Congres wetgeving over de marktstructuur voor digitale activa overweegt, moeten we ervoor zorgen dat crypto-belangen niet profiteren ten koste van de Amerikaanse nationale veiligheid en dat illegale actoren niet de sleutels krijgen van financiële platforms die ze later kunnen exploiteren”, voegde het eraan toe.
Ooit een criticus van crypto tijdens zijn eerste termijn, heeft Trump sindsdien de industrie omarmd, waarbij zijn regering verschillende cryptovriendelijke wetsvoorstellen heeft ingediend, waaronder de onlangs aangenomen GENIUS Act.
In de brief van Warren en Reed werd het ministerie van Financiën en Justitie gevraagd om vóór 1 december informatie te verstrekken met betrekking tot mogelijke handhavingsmaatregelen tegen World Liberty Financial.
Het ministerie van Financiën en Justitie reageerden niet onmiddellijk op het verzoek van CNBC om commentaar.
Lopend onderzoek
Warren, een vooraanstaand lid van de Senaatscommissie voor Banken, Huisvesting en Stedelijke Zaken, is een frequente criticus van Trumps omarming van de crypto-industrie en de crypto-industrie in bredere zin. Ze heeft eerder gedrukt door World Liberty Financial over zijn zakelijke transacties, waaronder over een recente transactie met betrekking tot de stablecoin van het bedrijf.
De stablecoin USD1 van het bedrijf, die wordt ondersteund door dollars en Amerikaanse staatsobligaties op korte termijn, werd door het door de VAE gesteunde investeringsfonds MGX gebruikt voor een Investering van $2 miljard in Binancedat helpt de tractie en het transactievolume van USD1 te vergroten.
New York Times gemeld in september dat de VAE een enorme chipdeal van Washington hadden binnengehaald, kort nadat de MGX-deal was gesloten.
Ondertussen, op 23 oktober, Trump heeft Binance-oprichter Changpeng Zhao gratie verleenddie eerder schuldig had gepleit aan het mogelijk maken van het witwassen van geld terwijl hij leiding gaf aan de cryptocurrency-uitwisseling. Trump zou een paar dagen later in een CBS ‘60 Minutes’-interview zeggen dat hij wist niets over Zhao ondanks dat hij hem gratie had verleend.
Een rapport van de Wall Street Journal suggereerde dat Binance niet alleen de afwikkeling van de investering van MGX met behulp van USD1 faciliteerde, maar ook hielp bij het opbouwen van de technologie achter de stablecoin, daarbij verwijzend naar anonieme bronnen die bekend zijn met de zaak.
Binance CEO Richard Teng heeft ontkend dat het bedrijf enige rol heeft gespeeld in de beslissing van MGX om zijn investering in USD1 te voltooien.
Donald Trump Jr. en CEO van World Liberty Financial Zach Witkoff, zoon van de Amerikaanse speciale gezant voor het Midden-Oosten Steve Witkoff, vertelden in september aan CNBC dat zorgen over belangenconflicten met de regering-Trump ‘volslagen onzin’ waren.
“Don en mijn World Liberty-missie zijn groot, maar de missie van onze vaders is veel groter. Ze zijn niet gefocust op stablecoins, noch zijn ze betrokken bij een stablecoin-business”, zei Witkoff.
