Chineestalige online variant markten is er één van geworden grootste drijvende krachten achter cybercriminaliteit verwerkt in de geschiedenis jaarlijks tientallen miljarden dollars aan illegale financiering. Helpen bij de handel in gestolen gegevens, diensten voor het witwassen van geld en soms zelfs geëlektrificeerde ketenendeze ondergrondse marktplaatsen hebben fraudeoperaties en mensenhandel over de hele wereld aangewakkerd. Nu hebben functionarissen in het Verenigd Koninkrijk een mogelijk strafslag uitgedeeld aan een cryptocurrency-marktplaats van $20 miljard.
Donderdag maakte het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office, ook wel bekend als het Foreign Office, economische sancties bekend tegen het land Xinbi Garantie Online Marktplaatswaardoor de werking ervan waarschijnlijk wordt beperkt. De online bazaar, die heeft gewerkt met behulp van kanalen en accounts op het berichtenplatform Telegram, is eerder gekoppeld aan miljarden aan cryptocurrency-transacties en bleek moeilijk te ontwrichten.
De sancties tegen Xinbi werden uitgevaardigd omdat Britse functionarissen ook verschillende personen bestraften die naar verluidt verband hielden met de werking van fraudeverbindingen op industriële schaal in Cambodja, waaronder 20.000 mensen #8 Parkeren composiet. De Britse regering heeft ook beslag gelegd op eigendommen in Londen, waaronder een penthouse van £ 9 miljoen, dat verband houdt met de gesanctioneerde personen. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Stephen Doughty in een verklaring verklaring dat de sancties “een duidelijke boodschap afgeven” dat degenen die frauduleuze verbindingen exploiteren met consequenties zullen worden geconfronteerd. De actie volgt op een ingrijpende golf van sancties van de VS en Groot-Brittannië tegen het land Cambodjaans-gerelateerde fraudeoperaties in oktober.
De afgelopen tien jaar zijn honderdduizenden slachtoffers van mensenhandel tot arbeid gedwongen betrekkingen in Cambodja en Zuidoost-Aziëwaarop online cryptocurrency draait investerings- en romantiekfraude dag en nacht. Deze miljardenfraude-industrie, vaak gekoppeld aan Chinese georganiseerde misdaadgroepen, is tot bloei gekomen en wordt ondersteund door secundaire diensten en cryptocurrency-marktplaatsen die de tools en technische infrastructuur verkopen die nodig zijn om de oplichting uit te voeren. Deze omvatten Xinbi, dat sindsdien een van de grootste marktplaatsen is geworden Huione-groep was gesanctioneerd vorig jaar.
“Xinbi is of is betrokken geweest bij het financieel profiteren of anderszins verkrijgen van voordelen uit mensenrechtenschendingen”, aldus het Britse Sanctieregister. beweringendaarbij verwijzend naar brute behandelingen en martelingen die hebben plaatsgevonden in sommige fraudecomplexen in de regio. “Xinbi heeft de werking van fraudecentra in Zuidoost-Azië mogelijk gemaakt en ervan geprofiteerd.”
“Sancties zullen het voor Xinbi, zijn verkopers en gebruikers, moeilijker maken om cryptocurrency die via de markt wordt doorgegeven te gebruiken of uit te wisselen”, vertelde Tom Robinson, hoofdonderzoeker en mede-oprichter van crypto-trackingbedrijf Elliptic, aan WIRED. Vorig jaar, analyse van Elliptisch onthuld dat het Xinbi Guarantee-platform sinds 2022 minstens 8,4 miljard dollar aan transacties heeft gefaciliteerd. De “overgrote meerderheid” van dat geld, zei Robinson destijds, was waarschijnlijk geld dat was gestolen van slachtoffers van online fraude. De andere activiteiten van het platform omvatten echter ook de verkoop van technologie, persoonlijke gegevens en witwasdiensten die nodig zijn voor online oplichting.
Na de rapportage van WIRED afgelopen mei, Telegram verwijderde kanalen en accounts gekoppeld aan zowel Huione Marketplace als Xinbi. Sindsdien heeft Xinbi echter zijn aanwezigheid op Telegram opnieuw opgebouwd en zijn infrastructuur diversifieerbaar gemaakt om beter bestand te zijn tegen verwijderingen.
“Xinbi kon zich zeer effectief herstellen van de actie van Telegram ertegen. Het creëerde simpelweg nieuwe Telegram-kanalen en zette zijn activiteiten voort”, vertelt Robinson aan WIRED. “In feite is het aanzienlijk gegroeid en heeft het zijn marktaandeel vergroot na de sluiting van Huione Guarantee en andere soortgelijke marktplaatsen.” Robinson schat nu dat het in heel Xinbi, inclusief de handelaars die er actief zijn en zijn eigen infrastructuur, 19,7 miljard dollar heeft verwerkt.
