Zakenman Raj Kundraacteur Shilpa Shetty’s echtgenoot wordt gedagvaard door een speciale rechtbank op grond van Preventie van Witwaswet (PMLA) in Mumbai in verband met de GainBitcoin-cryptocurrency-zwendel en een vermeende witwaszaak. Dit rapport komt na beschuldigingen van fraude van Rs 60 crore tegen Raj en Shilpa, die hij eerder had ontkend. De dagvaarding volgt op het feit dat de rechtbank kennis heeft genomen van een onlangs ingediende aanvullende tenlastelegging Directoraat Handhaving (GELOFTE). Kundra is gevraagd om op 19 januari 2026 voor de rechtbank te verschijnen.De rechtbank heeft ook de in Dubai gevestigde zakenman Rajesh Ram Satija gedagvaard, onder verwijzing naar hun vermeende betrokkenheid bij de zaak. Volgens een rapport van Bollywood Hungama merkte de speciale rechter in het bevel op: “Er is een prima facie zaak opgesteld om kennis te nemen en vervolging te ondernemen tegen verdachte nr. 17 en 18 (Kundra en Rajesh Satija) voor het misdrijf onder Sectie 3 … van de PMLA en om een zaak tegen hen in te dienen.”De zaak betreft het GainBitcoin-plan, een cryptocurrency-investerings- en mijnbouwonderneming die naar verluidt duizenden investeerders in het hele land heeft opgelicht. Onderzoekers hebben volgehouden dat het plan werd georkestreerd door Amit Bhardwaj, die inmiddels is overleden. Het project zou investeerders hebben gelokt met beloften van grote rendementen via Bitcoin-mijnbouw, wat nooit is uitgekomen.Volgens het aanklachtformulier van de ED zou Raj Kundra van Bhardwaj een opbrengst van misdaad van 285 Bitcoins hebben ontvangen. Op het moment dat de activa door het bureau werden beoordeeld, werd hun waarde geschat op meer dan Rs 150 crore. De ED heeft beweerd dat deze Bitcoins rechtstreeks verband hielden met de criminele opbrengsten van de GainBitcoin-zwendel en dat Kundra ze bleef vasthouden zonder een bevredigende verklaring te geven over hun legitieme bron.Het bureau heeft verder beweerd dat Kundra’s betrokkenheid verder ging dan louter een facilitator. Volgens de ED trad hij op als “uiteindelijke begunstigde” in de regeling. Onderzoekers hebben ook een vastgoedtransactie opgemerkt waarbij vijf flats in het Juhu-gebied in Mumbai betrokken waren, die naar verluidt op naam van Shilpa Shetty waren geregistreerd. De ED heeft beweerd dat de appartementen zijn verkocht tegen een prijs die ver onder de marktwaarde ligt, wat duidt op een mogelijke poging om de opbrengsten van misdrijven te legitimeren.Ondertussen maakte Kundra eerder in zijn verklaring duidelijk dat zowel hij als Shilpa Shetty de beschuldigingen van fraude ter waarde van Rs 60 crore volledig ontkennen. Hij zei dat de beschuldigingen ten onrechte worden afgeschilderd als crimineel zonder enige wettelijke basis. De verklaring luidde: “Wij ontkennen categorisch dat de ongefundeerde en gemotiveerde beschuldigingen in omloop zijn. De kwesties die aan de orde worden gesteld krijgen een crimineel karakter zonder enige wettelijke basis. Er is al een vernietigingsverzoek ingediend bij het Hon’ble Supreme Court en het wachten is op een oordeel.”
