Op jacht in een luxe herenhuis in Hampstead liet een Chinese Bitcoin-koningin een spoor van lege zakken achter nadat ze £ 5,5 miljard had gestolen van duizenden slachtoffers.
Zhimin Qian, 47, besteedde haar frauduleuze miljarden aan horloges, juwelen en hotelkamers, terwijl ze de politie ontweek nadat ze een duister Ponzi-plan had aangepakt.
Een gestoorde groep crypto-koninginnen die liegen, stelen en de rechtsgang ontvluchten, zitten achter enkele van ’s werelds grootste en duurste oplichtingspraktijken.
Nietsvermoedende slachtoffers zijn verstrikt geraakt in een web van bedrog door de vrouwelijke fraudeurs, die vaak een leven lang leiden luxe via hun illegale geld.
De Chinese fraudeur Qian, die ruim 128.000 slachtoffers heeft opgelicht, wist met miljarden aan de haal te gaan voordat hij Peking ontvluchtte.
Ze trok verder naar Europa, gaf eindeloze hoeveelheden illegaal geld uit en leefde maandenlang het leven van haar dromen voordat ze zich in een Brits landhuis vestigde.
Een andere vrouw blijft op de vlucht nadat ze erin is geslaagd £3,5 miljard te stelen van nietsvermoedende klanten, waaronder Britten, via haar ‘Bitcoin killer’-munt.
Een andere belangrijke speler in de bende van de cryptokoningin is het Russische Bitmama.
Het kostte haar slechts twee maanden om £17 miljoen op te bouwen via een frauduleus piramidespel.
Een fraudeur probeerde zelfs aan arrestatie te ontkomen door een rapcarrière te beginnen nadat ze £ 3,5 miljard aan Bitcoin had gestolen tijdens een hackklus met haar man.
Al Alof, CEO van KuikensXeen top crypto-uitwisselingsplatformvertelde The Sun dat vrouwelijke oplichters experts zijn in het lokken van slachtoffers.
“De opkomst van cryptokoninginnen is vooral te danken aan een combinatie van influencercultuur, emotionele manipulatie en de technische snelheid van crypto”, legt Alof uit.
“Veel vrouwelijke fraudeurs zullen zich zeer geloofwaardig voordoen en zich verschuilen achter een vakkundig vervaardigde persoonlijkheid.
“Vrouwelijke oplichters hebben ook de neiging om in te spelen op maatschappelijke verwachtingen en technieken te gebruiken die gebruikelijk zijn bij romantiek- en affiniteitsfraude.
“Een vrouw die een grote cryptofraude uitvoert, voelt zich voor veel slachtoffers nog steeds minder stereotiep, waardoor ze hun waakzaamheid laten verslappen.
“Vanwege het feit dat crypto-overdrachten zo snel en grotendeels onomkeerbaar zijn, kunnen deze oplichtingspraktijken binnen enkele dagen miljoenen opleveren zodra dat vertrouwen is gevestigd.
Chinese ‘Bitcoin-koningin‘
Qian, 47, creëerde thuis een Ponzi-plan waarbij ruim 128.000 slachtoffers betrokken waren China tussen 2014 en 2017.
Ze heeft het geld verborgen Bitcoin Haar bezittingen vluchtten vervolgens naar Groot-Brittannië toen ze ontdekte dat de Chinese autoriteiten haar in de gaten hadden.
Qian maakte uitstapjes door heel Europa en verbleef in luxe hotels om te voorkomen dat ze gevangen werd genomen terwijl ze aankwam rekeningen op luxe goederen.
Qian gaf ook geld uit aan dure sieraden – kocht bij één gelegenheid twee horloges voor bijna £ 120.000 – en huurde een landhuis van £ 17.333 per maand in Hampstead, North. Londen.
Op beelden is vastgelegd het moment waarop ze in april 2024 werd gearresteerd terwijl hij in bed lag in haar luxe Britse landhuis.
Qian probeerde te beweren dat ze ziek was met een pijnlijk been en hersenletsel toen ze de agenten een valse naam gaf.
De politie zou vervolgens laptops in beslag nemen die miljoenen ponden aan Bitcoin bevatten.
Qian is nu geweest 11 jaar gevangenisstraf nadat ze schuldig had gepleit aan witwasmisdrijven.
De meest gewilde ter wereld
Dr. Ruya Ignatova overtuigde in 2014 miljoenen onwetende slachtoffers om haar nieuwe cryptocurrency ‘OneCoin’ – iets wat zij de ‘Bitcoin Killer’ noemde – te kopen.
Ze pochte dat het sneller, goedkoper en veiliger was dan haar rivaal – met mensen uit 175 landen die zich inschreven om snel rijk te worden, waaronder tienduizenden Britten.
Ondanks de beloften van rijkdom bleek OneCoin dat wel te zijn enorm ponzi-schema waardoor ongeveer 4 miljard dollar werd weggesluisd van onwetende klanten.
De Duits-Bulgaarse zakenvrouwwie was Oxford opgeleidwerd een van ’s werelds meest gezochte vrouwelijke criminelen nadat het plan aan het licht kwam.
Maar Ignatova is sinds 25 oktober 2017 niet meer gezien of gehoord.
Ze ging er met haar geld vandoor en blijft een topprioriteit voor onderzoekers over de hele wereld.
Ruim acht jaar later is zij de enige vrouw FBI’s Most Wanted List en staat ook op Rode kennisgevingslijst van Interpol.
Haar verdwijning had geleid tot geruchten dat Ignatova daadwerkelijk op brute wijze was vermoord in plaats van nog steeds ondergedoken te zijn.
Politie- en onderzoeksjournalisten die haar misdaden onderzochten, ontdekten dat ze mogelijk connecties had met een spookachtige figuur die bekend staat als Taki.
Taki wordt beschouwd als het hoofd van de Bulgaarse maffia en heeft een duister verleden van misdaad en bloedvergieten in het hele Europese land.
Crypto-expert Alof merkte op dat Ruja misschien wel het beste voorbeeld is van waarom vrouwelijke fraudeurs vaak zo succesvol zijn.
Hij zei: “Ze combineerde charisma, gefabriceerde legitimiteit en een wereldwijd verkoopnetwerk om miljarden te verdienen voordat ze verdween.”
Word snel rijk
Het duurde Russische cryptokoningin Valeria Fedyakina slechts 60 dagen om £ 17 miljoen te stelen bij een grote oplichting.
Eén slachtoffer vertelde de politie zelfs dat ze £ 57 miljoen hadden verloren aan de zelfbenoemde ‘Bitmama’.
Fedyakina zou haar miljoenen hebben opgebouwd met een piramidespel gericht op vier verschillende rijke individuen.
Ze zou zichzelf hebben geportretteerd als een cryptocurrency-expert die beloofde haar slachtoffers nog rijker te maken door middel van crypto investeringenbeweert de politie.
Ze zouden haar direct geld sturen nadat ze te horen kregen dat ze het kon omzetten in crypto, wat een veel hogere waarde zou hebben, beweren ambtenaren.
Fedyakina zou vervolgens met het geld wegrennen.
Ze was zes maanden zwanger toen ze werd opgepakt en naar de Goelag gestuurd toen ze probeerde te ontsnappen naar de Verenigde Arabische Emiraten.
Haar verdedigingsteam heeft de beschuldigingen van fraude consequent ontkend.
‘Slechte geldmaker’
Heide Morgan werd in 2022 in de straten van New York gearresteerd nadat de politie £ 3,5 miljard had herleid tot een cryptodiefstal die ze samen met haar man had gepleegd.
Het paar slaagde erin en noemde Bitcoin’s Bonnie en Clyde bied een gedurfde Bitcoin-hack aan toen ze de rijkdommen in hun zak staken.
Terwijl velen zich gedeisd hielden toen ze zo’n gedurfde stap maakten, probeerde Morgan tegelijkertijd zijn dromen waar te maken.
Ze begon een carrière als een trash-rapper bekend als Razzlekhan naast de hack.
Morgan vermomde zichzelf als rapper en tech-ondernemer terwijl ze de politie ontweek terwijl ze probeerde een van de populairste muzikanten van New York te zijn.
In sommige van haar teksten noemde ze zichzelf zowel een “slechte geldmaker” als “de krokodil op Wall Street”.
Morgan bekende schuldig te zijn aan het witwassen van geld, maar werd slechts veroordeeld tot 18 maanden achter de tralies.
Crypto-instorting
Caroline Ellison, voormalig zakenpartner van cryptocurrency-fraudeur Sam Bankman-Friedwerd veroordeeld tot twee jaar gevangenis voor haar rol in een van de grootste financiële fraudes ter wereld geschiedenis.
Ellison werd zwaar gestraft voor zijn rol in de ineenstorting van de cryptocurrency exchange FTX.
FTX, opgericht in 2019, groeide uit tot de derde grootste cryptobeurs ter wereld, met een waarde van £26 miljard binnen slechts twee jaar.
Maar het bedrijf verviel al snel in een financiële ondergang toen bleek dat fraude en het witwassen van geld ertoe hadden bijgedragen dat zijn aandelen een boost kregen.
Ellison gaf zijn rol in de zwendel toe en werd gedwongen £ 8,2 miljard aan gestolen goederen te overhandigen en moest getuigen tegen de af en toe minnaar Bankman-Fried.
Zo niet, dan riskeerde ze een maximale straf van 110 jaar gevangenis.
Haar rol als belangrijke getuige van de aanklager in de bomzaak eindigde met één rechts Zoek Bankman-Fried schuldig aan diefstal meer dan £6,3 miljard van klanten terwijl ze bij FTX waren.
Hij werd veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf.
De gevaren van investeren in crypto
HIER zijn vijf belangrijke risico’s waarmee u rekening moet houden bij het investeren in cryptocurrencies:
- Consumentenbescherming: Veel cryptocurrency-investeringen die hoge rendementen beloven, zijn niet volledig gereguleerd, behalve de antiwitwasregels. Dit betekent dat u mogelijk beperkte bescherming heeft als er iets misgaat.
- Prijsvolatiliteit: De prijzen van cryptocurrency kunnen dramatisch stijgen en dalen, waardoor het gemakkelijk wordt om geld te verliezen. Het is ook moeilijk om de waarde ervan betrouwbaar te bepalen.
- Productcomplexiteit: Crypto-producten en -diensten kunnen ingewikkeld zijn, waardoor het moeilijk is om de risico’s te begrijpen. Bovendien is er geen garantie dat u uw cryptocurrency weer in contanten kunt omzetten – dit hangt af van de vraag en het aanbod op de markt.
- Vergoedingen en kosten: Crypto-investeringen brengen vaak hoge kosten met zich mee die uw rendement kunnen aantasten. Deze kosten zijn vaak hoger dan die voor gereguleerde beleggingen.
- Marketinghype: Sommige bedrijven overdrijven potentiële rendementen of bagatelliseren de risico’s die ermee gepaard gaan. Wees voorzichtig met flitsende promoties.
Al Alof, CEO van KuikensXeen top crypto-uitwisselingsplatformvertelde The Sun: “Mijn advies aan iedereen zou zijn om wantrouwig te zijn tegenover iedereen die gegarandeerde of exclusieve rendementen aanbiedt.
“Cryptomarkten zijn volatiel; iedereen die stabiele winsten belooft, liegt hoogstwaarschijnlijk.
“Verwar glamour niet met geloofwaardigheid. Een gepolijst profiel op sociale media betekent niets.
“Oplichters investeren in foto’s van hoge kwaliteit omdat ze vertrouwen opbouwen. Pas op voor emotionele manipulatietactieken.
“Deze ‘crypto-koninginnen’ vertrouwen vaak op warmte en vleierij om u afstand te doen doen van uw munt.
‘Als het gesprek snel verandert van vriendelijk naar financieel, loop dan weg. Meld en waarschuw anderen.
“Als u een oplichting vermoedt, meld dit dan bij de financiële fraudedienst van uw land, maak schermafbeeldingen van gesprekken en deel deze met uw gemeenschap.”
Voor tips over hoe je oplichting kunt voorkomen, ga je naar onze gids.
