Laidlaw versus orgel was een zaak van het Hooggerechtshof uit 1817 over een vermeende misleidende handelspraktijk die een klein bedrijf treft. Het zal je misschien verbazen als je hoort wie deze zaak heeft bepleit en waarom deze 201 jaar later relevant is.
De advocaat van een van de bedrijven was een jonge advocaat uit Maryland, Francis Scott Key genaamd. Ja, naar Francis Scott Key. Na de verdediging van Fort inspireerde McHenry hem tot schrijven De met sterren bezaaide vlaghij keerde terug naar zijn advocatenpraktijk en werd later een Amerikaanse advocaat. Vandaag presenteerde de FTC haar Criminele Verbindingseenheid Onderscheiding voor aanklager aan Sean R. Delaney en Harry M. Gruber, assistent-procureurs van de Verenigde Staten bij het kantoor van de procureur van de Verenigde Staten in Maryland. En als je nog een toeval aankunt: AUSA’s Delaney en Gruber ontvingen de onderscheiding voor hun inspanningen om negen mensen te vervolgen die beschuldigd werden van frauduleuze praktijken gericht op kleine bedrijven. In dit geval hebben de beklaagden kantoren, non-profitorganisaties, kerken en scholen meer dan 50 miljoen dollar afhandig gemaakt door hen wanordelijk materiaal te sturen en vervolgens armdraaiende tactieken te gebruiken om betaling te eisen.
Die zwendelstrategie zou bekend moeten klinken. De FTC had eerder actie ondernomen tegen verschillende beklaagden en hun bedrijven FTC tegen Midway Industries. Die zaak resulteerde in permanente rechterlijke bevelen, een vonnis van $ 44 miljoen tegen één beklaagde en een vonnis van $ 58 miljoen tegen de rest van de partij. De FTC is van plan het ingezamelde geld terug te geven aan de slachtoffers van de beklaagden. (Wij hebben er ook één brochure met tips om uw kleine onderneming te beschermen tegen B2B-fraude.)
Terwijl de heer Delaney en de heer Gruber als advocaten optraden, ontving het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District of Maryland schuldige pleidooien voor meerdere fraudegerelateerde misdaden van negen criminele beklaagden waren betrokken bij de zwendel, die de FTC civielrechtelijk had aangevochten. De beklaagden kregen verschillende straffen, waarbij Eric A. Epstein werd veroordeeld tot ruim 11 jaar gevangenisstraf.
Elke twee jaar reikt de FTC Criminal Liaison Unit (CLU) de Prosecuting Attorney Award uit om aanklagers te erkennen die blijk geven van een uitstekende inzet voor consumentenbescherming in samenwerking met de FTC. Sinds de oprichting in 2003 heeft CLU heeft bijgedragen aan de succesvolle vervolging van honderden frauduleuze telemarketeers, fantoomincassanten, hypotheekfraudeurs en andere oplichters die op Amerikaanse consumenten azen.
Eén voetnoot: ondanks de inspanningen van Francis Scott Key Laidlaw de zaak resulteerde uiteindelijk in een voorlopige hechtenis. Maar dankzij de heer Delaney en de heer Gruber zegevierde de gerechtigheid in deze 21e-eeuwse strijd tegen misleidende praktijken gericht op kleine bedrijven. En daarvoor groeten wij onze ontvangers van de CLU Prosecuting Attorney Award 2018.
