MEXICO-STAD — De Mexicaanse autoriteiten hebben de activiteiten opgeschort in dertien casino’s die naar verluidt worden gebruikt om miljoenen dollars in het buitenland wit te wassen, zeiden functionarissen woensdag.
Grupo Salinas, het conglomeraat van bedrijven dat eigendom is van tv-, retail- en bankmagnaat Ricardo Salinas Pliego, dat herhaaldelijk in botsing is gekomen met de regering van president Claudia Sheinbaum, zei dat twee van de beoogde casino’s er deel van uitmaakten. Het conglomeraat ontkende alle vergrijpen en beschuldigde de regering in een verklaring van intimidatie.
De Mexicaanse minister van Veiligheid Omar García Harfuch zei dat drie van de betrokken bedrijven banden hadden met de georganiseerde misdaad, maar hij kon niet identificeren welke.
De plannen begonnen meestal met een gestolen identiteit, zei Grisel Galeano, de hoogste belastingaanklager van Mexico. Studenten, huisvrouwen of gepensioneerden zonder veel geld zouden elektronische prepaidkaarten of codes ontvangen van onbekende bronnen die ze in een casino konden gebruiken. Zodra ze een weddenschap hadden geplaatst, zelfs voor een klein bedrag, gebruikte het casino hun identiteit om een onverwacht miljoen op te nemen. Dit geld zou worden overgemaakt naar buitenlandse rekeningen van frontbedrijven en vervolgens naar belastingparadijzen. Volgens Galeano zou het vervolgens via casino’s of andere bedrijven naar Mexico worden teruggestuurd.
Bij het onderzoek dat een maand duurde, waren autoriteiten in andere landen betrokken, waaronder de Verenigde Staten, zeiden Mexicaanse functionarissen.
